港股102亿欺诈大案,国家的钱好骗吗?

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发布时间:2018-10-10 14:27

港股102亿欺诈大案,国家的钱好骗吗?

2018-10-10 13:56来源:王雅媛港股圈股价/证监会/公司

原标题:港股102亿欺诈大案,国家的钱好骗吗?

作者 | 冯积克

资料搜集 | 青头

曾经,搜狗问问上有人发问了个奇怪的问题:国家的钱好骗吗?

被选为最佳答案的回答是:你认识ZF的人,想在里面赚钱是很简单的。前提是你认识的人有一定的权利,国家的钱是最好赚的了。

图片来源:搜狗

2018年9月17日,香港证监会冻结金利丰证券、中南金融及汇丰金融证券(亚洲)个别客户资产,停止有关账户的所有交易,上限为102亿港元,为港股史上最大冻资规模。原因在于有关人士串谋某上市公司的管理层人员策划欺诈性计划,令该上市公司蒙受合共约102亿港元的损失。

图片来源:香港政府宪报,有关金利丰证券之公告

102亿港元的股票欺诈行为是一个什么概念?

2017年,中国证监会开启“史上最严”模式,对资本市场乱象重拳出击,全年罚没款金额超80亿元,同比增幅逾70%。

图片来源:新华社

2018年,监管持续升级,截至2018年7月25日,中国证监会共罚没65.16亿元。其中对机构罚没58.97亿元,对个人罚没6.19亿元。操纵市场、内幕交易和信披违规继续是前三大案件类型。

而在被处罚的机构中,出现了中国证监会史上最大罚单。北八道集团有限公司由于操纵市场行为,累计获利人民币9.45亿元,因此共被罚没56亿元。

数据来源:企业预警通

然而,上述只是行政处罚,如果是涉及司法判决的行为,就不得不提曾经的私募一哥徐翔。

草根出身的徐翔,于1993年利用从父母借的3万元开始全职炒股。到了2015年,徐翔在中国对冲基金经理中早已被推崇为「私募一哥」,更同时位列2015年胡润百富榜第188位,身家显示为140亿元。不过,从3万到140亿,非法的财富不会持久。

2015年11月1日,公安封锁宁波杭州湾大桥长达40分钟,将正在赶回宁波老家为祖母庆生的徐翔围堵,并把他拉下车带走。

2017年1月23日,徐翔以操纵证券市场罪在山东青岛法院一审被判刑5年零6个月,罚没款合计超过200亿元。

图片来源:网络

一、谁是主角与冤大头?

回到这次港股事件,根据证监会公告内容,事件主角涉嫌在两项可疑交易上共赚取102亿港元,并与上述3家证券行持有的证券与现金,估计合共46.4亿港元。

证监会更提到,主角为某上市公司的主席,该公司据称与该人失去联络,而近日一些新闻报道似乎显示该人可能身处海外或身处中国正就一宗涉嫌贪污案接受调查。因此,在上述情况下,出现了资产会被该人耗散的风险,于是有需要冻结资产以待进一步调查。

图片来源:香港政府宪报,有关金利丰证券之公告

事实上,证监会为了吃瓜群众的便利,已极尽可能提供所有信息,只差没有把涉案主角的名字直接写出来。

而答案也呼之欲出,就是蓝鼎国际(0582.HK)的主席仰智慧,而根据独立股评人David Webb所说,被骗了102亿的就是,近半年陷入贪腐案,内地四大国有资产管理公司之一,代号2799

图片来源:柬中时报

据中央结算系统显示,3家证券行持有的蓝鼎证券约120亿股,占蓝鼎总股本约60%,市值约45亿港元。不过,根据披露,仰智慧持有蓝鼎只约14.82亿股或50.48%。

图片来源:明报

2018年8月23日,蓝鼎国际于早上约11时停牌并发出公告指出,自当日起未能接触或联系到公司董事会主席及执行董事仰智慧,而公司股价于停牌前已暴跌逾35%,公司其后委任仰智慧妻子徐宁为执行董事。当时已有消息称,仰智能在柬埔寨金边被执法人员带走,或涉及2799的贪腐案。

仰智慧于1971年出生,从一个安徽的农村穷少年到以35亿元财富位列2017年胡润富豪榜第1,214名,其成功之路一如所有依靠地产发迹的富豪一样。不同的是,仰智慧其后在海外高调进军博彩业,成为“海外赌王”,志在摆脱土豪地产商形象。

据报道,仰智慧曾经为了谈生意方便,特意购买了售价高达6,100万美元的土豪飞机 - 环庞巴迪环球快车6000(Global 6000)作为出行工具。

图片来源:网络

蓝鼎国际的前身为嘉辉化工。2013年6月,仰智慧以13.25亿港元购入嘉辉化工的51.31%股份,成为最大单一股东,并将该公司改名为蓝鼎国际,借壳进入港股市场。而事实上,仰智慧早于2012年6月通过收购ST迈亚登陆A股市场,该壳公司曾更名为“蓝鼎控股”,不过如今已更名为高升控股。

2014年4月,蓝鼎国际以8.76亿港元收购韩国济州凯悦酒店的博彩业务,顺利拿下第一张博彩牌照,开始进军博彩业。

2016年4月,蓝鼎国际再以16.44亿港元收购英国利升赌场,不过于一年半后作价25亿港元出售成功。

2018年7月,菲律宾政府发出赌牌,批准蓝鼎国际旗下公司于马尼拉的一个娱乐城综合度假区Nayon Landing内设立及营运娱乐场。

至此,仰智慧在海外博彩业务布局上又再下一城,人生一路向上,然而,没多久便于8月传出失联。10月2日,于102亿港元冻资一事传出而仰智慧为主角后,蓝鼎国际股价更一天内重挫29%。

从农村穷少年、土豪地产商、海外赌王、失联人士、冻资的主角,每个都是华丽转身。

图片来源:网络

二、两项交易,盛惠102亿港元

这次102亿港元的欺诈,主要来自两项交易。

第一项交易:

串谋上市公司的管理层人员,令其所属公司买入另一家上市公司的股份,借以欺诈该公司,而疑似事件发生于2015年。

2015年8月,仰智慧以每股2.031港元(折让约35.93%)共5.58亿港元收购中慧国际66.69%股权,收购后没多久便配股及改名为华夏健康,股价随之直上云霄。

直至2015年12月29日,亦是公司股价处于最高水平之时,仰智慧以每股9.9港元(比当天股价折让约10%,但留意是在股价于配股当天于一天内暴升64%后才折让10%)配售共29.4%股份予2799及其旗下基金,合供套现14.4亿港元。

至此,仰智慧持股亦由60%降至30.6%,疑似第一项的欺诈交易亦正式完成。

仰智慧这批股份花不到5个月时间便赚了11.5亿港元,更能保持大股东地位,而目前仰智慧仍持有华夏健康约25.5%股。

图片来源:富途,中慧国际股价图

2016年2月底,华夏健康公布股份1拆10,股价便开启Free Fall模式。2017年10月,2799以每股0.198港元共2.9亿港元全数出售华夏健康股份,这项投资不到2年时间亏了80%约11.5亿港元。

2799更是刚于当年10月份上市不久,一上市即被割。再考虑其收购价格是华夏健康历史市盈率近10,000倍(公司2014股东应占利润为58万港元),背后目的显而易见。

第二项交易:

交易涉及出售一家"非上市公司"的"重大权益"予集团认购的某些基金。

证监会怀疑,该人曾串谋该集团的管理层人员,使他得以透过其全资拥有公司,以大幅过高的定价向该集团已认购的数个基金出售另一家非上市公司的重大权益,藉此欺诈该集团,令自己取得重大利润。

按推算,第二项交易亏损逾90亿港元,远远高于第一项交易。另外,由于是通过基金认购来出术、又是涉及非上市公司,因此对我们吃瓜群众来说,第二项交易过于复杂,难以像第一项交易般那么容易追查。截止2017年底,2799涉及的基金规模逾1,100亿元。

图片来源:2799财报

事实上,仰智慧失联是否与2799贪案有关、或是涉及欺诈尚不可知。不过,有传媒于2016年曾报道,数幅黄色“寻人”条幅出现在香港中环地铁站通往交易广场的天桥上,而所寻之人正是仰智慧,条幅下方还写上“老千骗子,欠债累累,坊众提防”,非常显眼,看来早有人洞悉一切。

图片来源:网络

三、小偷小摸的也不少

102亿港元的欺诈规模,固然震撼。但事实上,金额小偷小摸的也不少。

上年曾有报导指出,2799在2015至2017年间,就买入了30多只细价港股,包括两只被中金公司、定为「疑似老千股」的民银资本(1141.HK)及亚太丝路投资(0767.HK,前称“太平洋实业”)。

据记录,太平洋实业自2006年以来曾供股三次、配售四次,供股股份比例是原有股份逾30倍,股价从历史高位跌近99.9%。不要说投资,如此不干净的记录作为投机股都难免不合格,但却偏偏引起了2799的兴趣,后者于2016年10月6日宣布,2799拟以逾3亿港元(相当于每股0.143港元)收购太平洋实业21.3亿股约55%股权(股权摊薄后实际占不到总股本15%)。

按推算,目前这批股份亏损近一半逾1.3亿港元。

图片来源:富途,亚太丝路投资股价图

图片来源:泓汇财经

下图为2799于2017年10月8日至今曾作出权益披露的上市公司,包括取得股份的保证权益、买入股份等不同原因。

除了这两只外,还有一大批名字陌生的上市公司。

图片来源:港交所

在上述股票中,有些在停牌,如明发集团(0846.HK)和汇力资源(1303.HK);有些曾经历不寻常的暴跌,如鼎亿集团(0508.HK,于2017年9月7日一度暴跌逾75%)、千百度(1028.HK,于2018年7月24日一度暴跌近70%)、民众金融科技(0279.HK,2个月升逾3倍,其后4个月跌去95%)。

总之,看着过山车般的股价图,你就知道是惹不起的。

图片来源:富途,1年半内的股价图

当然,2799涉及的投资不尽是亏钱,于曾被沽空机构格劳克斯以「世上最大股价操控计划」攻击的丰盛控股(0607.HK)身上,如果不考虑背后涉及看不到的利益问题,表面上就大赚37亿港元。

2799于2015年1月、2015年12月、2016年9月分三次入股丰盛,共投入32亿港元,平均每股成本1.64港元。截止目前2799仍持有约9.59%股权,这批股份已获得翻倍的回报。

图片来源:富途,丰盛控股股价图

不过即便如此,在102亿港元损失面前,这样的回报还是显得相当无力,而这次拉人,冻资资产,核心就是要拿回被坑去了的国家钱。

四、结语

我们再回到文章开头的那个问题,往下拉其实还有一个这样的回答:

图片来源:搜狗

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